• 2022-05
  • 23
【上海靖予霖周一例会】十分有效:魏艳昭《期货虚拟盘的定性争议与辩护要点》
2020年12月28日上午十点,上海靖予霖律师事务所周一例会准时召开。本期例会内容为“十分有效”,由涉税犯罪研究与辩护部主任、职务犯罪防范与辩护部副主任魏艳昭律师,结合其宝贵实务经验分享《期货虚拟盘的定性争议与辩护要点》。

image.png

魏艳昭律师以某经营虚拟盘案件为引,详细介绍了接案、沟通、庭审的过程,并就定性争议和办案心得两方面展开深入剖析。

在定性争议上,魏律师指出,结合该案具体情况,主要从以下两方面推进:其一,推定被告人的主观明知应注意哪些方面?其二,经营虚拟盘、无其他诈骗行为的,能否定性诈骗?

随后,魏律师纵观整个办案过程,总结出两点经验和两点教训。

经验:

1.尽可能挖掘对当事人有利的情节;

2.在类案对辩护不利时,尽可能放大本案的特殊情况,争取以定性争议换量刑从轻。

教训:

1.要找到成功接案和结果预判的平衡点;

2.对案件其他参与人员的行为要有所预判。

image.png

田曳副主任、梁海洋律师、耿帅律师、张永律师、洪凌啸、冯佳成等从定罪标准、辩护方法、实践操作等方面提出自己的见解。

image.png

image.png

image.png

首先,徐宗新主任结合自身办案经验,对涉虚拟盘案件的定性进行总结,主要有以下三种情况:

1. 违规经营,不构成犯罪:有资质,有保证金,仅超范围经营;

2. 非法经营罪:无资质,有保证金,操作规则与客户一致,无非法占有的故意;

3. 诈骗罪:无资质,操作过程中进行对赌交易,虚构事实隐瞒真相,目的是让投资者亏损,自身受益。

随后,徐主任强调,非法占有的故意对案件的定性非常重要,从以下五个方面判断是否具有非法占有的目的:

1. 主观方面;

2. 有无投入资金,客户交易是否有保障;

3. 操作手法,幕后能否控制交易价格;

4. 是否有偿还能力;

5. 考虑事情本身的处理。

最后,徐主任指出,对于同一案件不同层级的人员,要有不同的辩护策略,根据案件具体情况,选择最有利于当事人的辩护方案。

相关律师介绍
魏艳昭
魏艳昭
上海靖霖律师事务所 副主任
涉税犯罪研究与辩护部主任
曾先后就职于某直辖市工商局和某直辖市检察院分院,参与多起重大疑难案件的办理工作,荣获多项集体及个人荣誉,在国家核心期刊及其他平台上发表多篇学术文章,实务经验丰富。律师执业以来,专业从事刑事辩护、刑事合规业务,擅长涉税类、诈骗类、非法经营类、非法集资类、涉虚拟货币类犯罪案件的辩护及代理,擅长企业刑事合规整改业务,办理的多起案件取得撤案、不起诉、缓刑、减刑等良好效果。部分代表案例:参与办理的上海某网络科技有限公司非法获取计算机信息系统数据案,入选最高检第三批涉案企业合规典型案例;某知名虚拟货币交易所集资诈骗案,涉案金额2亿余元,嫌疑人罪名由集资诈骗罪变更为非法吸收公众存款罪,并最终适用缓刑;某非法吸收公众存款案件,被告人参与非吸金额16亿余元,最终适用缓刑;某网络货运平台虚开增值税专用发票案件,涉案税款金额数千万,公安侦查阶段争取无罪撤案;某知名外汇交易平台非法经营案,涉案金额2亿余元,被告人最终适用缓刑;某污染环境案,在同案犯均被判决的情况下,为当事人争取到存疑不起诉;参与办理多起涉案企业合规整改案件,指导涉案企业完成合规整改工作,并最终获得不起诉结果。
相关案例更多 
王某某销售假冒注册商标的商品案
  • 王某某销售假冒注册商标的商品案
  • 【案件概况】2020年4月,王某因销售假冒注册商标的商品被公安机关刑拘,案发因职业打假公司举报案发。刑拘第二天,律师便通过会见了解到,王某本人对于销售产品是否为假货存在辩解,通过分析销售数据发现销售假货数额是否达到立案标准存在疑问,即案件存在主观明知及数额双重存疑。结合王某辩解、行业惯例、分析销售数据,约见打假公司人员了解控告及入罪思路,综合后就主观明知存疑提出假货占比例极小、曾尽到核实义务、进货渠道及价格低于市场价存在合理性,就数额存疑提出抽样存在疑问、以往销售金额不能证明系假货。案件移送审查逮捕后,及时约见检察官并提交辩护意见,后检察机关做出存疑不批捕的决定。嫌疑人取保候审后,协助其与打假公司谈补偿、谅解。
2022-05-20
了解更多 
某公司涉嫌虚开增值税专用发票案
  • 某公司涉嫌虚开增值税专用发票案
  • 【案件概况】某公司系一家新兴的网络货运平台(以下简称某平台),开发有自己的APP,以无车承运人的身份从托运人承揽运输业务,并转委托给注册在平台上的司机(实际承运人)运输,同时平台还有撮合托运人与承运人成交运输业务的功能。2021年10月份,某公司被公安机关以涉嫌虚开增值税专用发票的罪名调查,并拘留了九名公司管理人员和业务人员。公安机关经调查,认为公司在没有参与运输业务的情况下,为车队和个体司机之间的运输业务开具发票,涉嫌虚开发票的金额数亿元,涉及税款数千万元。
2022-05-19
了解更多 
鲍某某诈骗案
  • 鲍某某诈骗案
  • 【案件概况】根据起诉书指控,2019年7月起,鲍某某未经国家有关主管部门批准,雇佣刘某某为投资分析师,以刘某某的名义在香港某商期货有限公司开立投资账户,雇佣夏某某为业务员,开展外汇期货业务。夏某某联系被害人赵某后,向其介绍刘某某作为投资指导人,引导赵某下载某速平台APP。刘某某则以投资为名,诱骗被告人赵某先后投资人民币98万余元。上述资金流入鲍某某实际控制的个人账户,用于购买个人理财产品等,后返还被害人人民币30万余元,其余钱款68万余元向被害人谎称已全部亏损。经查,刘某某在香港某商期货有限公司开立的账户未有任何交易。
2022-05-19
了解更多 
戚某某非法吸收公众存款案
  • 戚某某非法吸收公众存款案
  • 【案件概况】2017年,雷某某(另案处理)伙同他人,经营名为“IDAX”的虚拟币交易所;2019年,该交易所推出IT币作为其平台币,自行注册所谓的“XX基金会”,虚构该基金会的背景,并以与该基金会合作的名义开发IT币分销系统,谎称XX基金会已认购IT币、投资IT币具有巨大的增值空间,隐瞒IT币无任何实际运用场景等真相,吸引不特定公众入场交易。
2022-05-19
了解更多 
严某某涉嫌污染环境案
  • 严某某涉嫌污染环境案
  • 【案件概况】2015年、2016年,严某某用其控制的两家公司,参与某某钢铁公司组织的招投标,承接了该钢铁公司生产过程中产生的工业废弃污泥处理项目。严某某将上述废弃污泥晾晒后统一处理给多个地区的水泥厂、砖瓦厂等场所,用作水泥原料、制砖原料等。其间,严某某与江苏省泰兴市某砖瓦厂签订了污泥处理合同,将部分污泥处理给该砖瓦厂,用作制砖原料。
2022-05-19
了解更多 
相关文章更多 
徐宗新主任受邀为东莞律师同行讲授刑事辩护全流程课程
  • 徐宗新主任受邀为东莞律师同行讲授刑事辩护全流程课程
  • 2025年5月10日至11日,我所徐宗新主任受邀赴东莞市参加东莞市律协“星匠计划”首期刑辩实战训练营,开展刑事辩护全流程课程培训。
2025-05-13
了解更多 
第六期“浦江刑辩夜话”活动在我所成功举办
  • 第六期“浦江刑辩夜话”活动在我所成功举办
  • 2025年1月16日晚,上海市律师协会刑法与刑事辩护专业委员会(以下简称“刑法委”)、刑诉法与刑事辩护专业委员会(以下简称“刑诉委”)在上海靖霖律师事务所共同举办“浦江刑辩夜话”第六期活动。
2025-02-21
了解更多 
首届上海十院十所刑事法治论坛暨上海十所刑事业务联训第20期活动圆满举行
  • 首届上海十院十所刑事法治论坛暨上海十所刑事业务联训第20期活动圆满举行
  • 2024年7月14日,首届上海十院十所刑事法治论坛暨上海十所刑事业务联训第20期活动在华东政法大学长宁校区基石厅成功举办。本次活动聚焦“非法经营犯罪的辩护与合规”,汇聚了上海知名法学专家、学者和刑事律师人才,共同探讨非法经营罪的前沿问题。 本次论坛由复旦大学法学院、华东理工大学法学院、华东师范大学法学院、华东政法大学刑事法学院、上海财经大学法学院、上海大学法学院、上海对外经贸大学法学院、上海海关学院海关法律系、上海社会科学院法学研究所、上海政法学院刑事司法学院、同济大学法学院等十余家法学院校,和北京大成(上海)律师事务所、上海市海华永泰律师事务所、上海博和汉商律师事务所、上海靖予霖律师事务所、北京盈科(上海)律师事务所、上海中联律师事务所、北京德和衡(上海)律师事务所、泰和泰(上海)律师事务所、浙江京衡(上海)律师事务所、北京炜衡(上海)律师事务所、上海兰迪律师事务所、上海德禾翰通律师事务所、北京浩天(上海)律师事务所等十余家律所主办,由华东政法大学刑事法学院、上海靖予霖律师事务所承办。
2024-07-23
了解更多 
“长三角刑辩三百人才工程2024年工作部署交流会”在华东政法大学成功举办
  • “长三角刑辩三百人才工程2024年工作部署交流会”在华东政法大学成功举办
  • 2024年7月13日下午,“长三角刑辩三百人才工程2024年工作部署交流会”在华东政法大学隆重举办。本次活动由华东政法大学刑事法学院主办,华东政法大学刑事律师实务研究院承办,上海博和汉商律师事务所、上海市海华永泰律师事务所、北京大成(上海)律师事务所、上海靖予霖律师事务所、上海中联律师事务所、北京盈科(上海)律师事务所、上海段和段律师事务所、上海兰迪律师事务所、浙江京衡律师事务所、浙江金道律师事务所、北京通商(杭州)律师事务所、浙江天讼律师事务所、江苏三法律师事务所、江苏尚学律师事务所、安徽金亚太律师事务所、安徽华人律师事务所协办,并受到上海、浙江、江苏、安徽律师协会刑事类专业委员会的大力支持,共有近300人参加了此次交流会。
2024-07-23
了解更多 
数据企业涉罪辩护与合规——上海四所刑事业务联训第五期暨刑事新话系列论坛第二期(上海站)成功举办
  • 数据企业涉罪辩护与合规——上海四所刑事业务联训第五期暨刑事新话系列论坛第二期(上海站)成功举办
  • 2023年3月29日晚,由北京大成(上海)律师事务所、上海市海华永泰律师事务所、上海博和汉商律师事务所、上海靖予霖律师事务所联合主办,刑事新话系列论坛、新则协办,华东政法大学刑事律师实务研究院提供支持的“上海四所刑事业务联训”第五期暨刑事新话系列论坛第二期(上海站)成功举办,本次活动由上海靖予霖律师事务所承办。
2023-03-31
了解更多 
靖霖律师参加“刑辩二十人”论坛
  • 靖霖律师参加“刑辩二十人”论坛
  • 一场探讨刑辩业务技能、实务研究以及未来发展的“刑辩二十人”论坛(上海站)在上海静安洲际酒店隆重举办,来自全国的知名刑辩大咖、学者、专家汇聚一堂,围绕刑事业务展开热烈讨论和交流。
2023-03-14
了解更多 
 客服热线

微信公众号