上海靖予霖律师事务所-经典案例

汪某诈骗改判帮信案

案由：【帮信罪】诈骗罪改判帮信罪

承办律师：刘钟歆

【案件概况】2020年11月初，汪某在朋友朱某的介绍下开始参与帮助通过火币网等网站购买虚拟货币，日益发现每天进账的资金较多，发现资金来源可能违法，便问朱某具体来源，朱某说是赌博、嫖娼等来源的资金，但汪某也感觉到来源可能更广泛，甚至可能是诈骗资金。但汪某见收益较高，也继续帮助购买虚拟货币。期间汪某发现有利可图，便想多找几个人帮助自己参与该事宜，于是雇佣四人一同参与，还想当然以为资金来源系淫秽网站，于是自行下载了一个不相关的直播APP“樱桃”，给四人做过演示等，恰巧本案所有的被害人均系出差无聊招嫖的途径被骗，与汪某所想的渠道无意中产生了关联，期间共计帮助购买110万余元的资金。2020年11月21日汪某被以诈骗罪刑事拘留，其余四人一并被抓获。2020年12月初，委托承办律师。

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茹某贩卖毒品案（力月西，多次贩卖）

案由：【贩卖毒品罪】力月西，多次贩卖

承办律师：刘钟歆

【案件概况】茹某在2019年初开始帮助男友李某打款，每月几乎都在打款几千元至几万元不等，起初不知晓打款目的，后期发现李某在打款后的几天时间就会收到快递，快递内的物品精神药物力月西（主要成分为马来酸咪达唑仑），知晓该情况后依然帮助打款达二十次。但李某每次购买的药物数量不知情，只知道李某很可能向外出售，在李某打电话时听到过类似的聊天，但茹某未停止帮助行为，直至案发。后经侦查机关查证，李某曾多次向苏某等人贩卖案涉药物力月西，茹某帮助打款二十次等事实。在侦查阶段茹某亲属委托承办律师。

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韩某某贩卖毒品（咖啡因650公斤）

案由：走私、贩卖、运输、制造毒品罪

承办律师：刘钟歆

【案件概况】韩某数年前结识一名朋友李某，后李某多次说手中有咖啡因货源，如韩某有需要或者有销售途径，可从重赚取高额利润，并多次打电话要求韩某帮助销售，韩某多次拒绝。一次打电话时被韩某的连襟贾某听到，于是贾某希望倒卖咖啡因，并多次找到韩某要求提供电话，以获取咖啡因货源。韩某出于亲情、无奈应允，韩某拒绝参与具体交易，只是牵线，但李某对韩某信任，对贾某不信任，只能有韩某出面商定价格、数量等具体事宜。后韩某帮助商定价格、数量、交易事宜等（但韩某不参与贩卖），贾某直接找到多年从事制造、贩卖毒品安钠咖的苏某，意图收货的同时转卖给苏某（韩某未参与，但确实知道贾某购买的目的在于贩卖）。韩某当时与贾某一同前往交易地点，但韩某不参与交易，只是想交易完成后买几斤咖啡因自己吸食。交易时被民警查获，韩某闻风而逃，潜逃数日后回家被抓获。韩某被逮捕后，承办律师介入。

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高某帮助信息网络犯罪活动案

案由：【扰乱公共秩序罪】信息网络犯罪

承办律师：刘钟歆

【案件概况】2019年9月，高某在初中同学的引诱下，被雇佣在河南省某地，利用手机帮助上游人员购买虚拟货币，之后再按照指示将充币链接发送给接收人员，以购买金额度收取2-4%的佣金，共计帮助购买金额达200余万元，获利60000余元。2020年11月24日高某被内蒙古某市某区公安分局刑拘，12月21日被逮捕。承办律师与2021年1月15日接受委托。

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