黎某某组织领导传销活动罪缓刑案
黎某某组织领导传销活动罪缓刑案
案由:扰乱市场秩序罪
承办律师:李文涛
【案件概况】2015年6月,罗某某伙同严某某、黎某某、朱某某、薛某某、丁某某在深圳起盘,以销售电话卡、加油卡为名组织领导传销活动。至2015年11月,发展下线数百人,涉案金额一千多万元,随后案发,被湖南省益阳市公安局资阳区分局以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查,罗某某等人先后落网。2015年11月18日,黎某某在深圳的家中被刑事拘留,随即被带回益阳市看守所羁押。黎某某家属委托李文涛律师为其辩护人。
王某某骗取贷款罪免于刑事处罚案
案由:破坏金融管理秩序罪
承办律师:李文涛
【案件概况】2011年6月16日,在华鼎融资担保有限公司公司(以下简称“华鼎公司”)、广东创富融资担保有限公司(以下简称“创富公司”)的主动煽动下,由创富公司作为保证人,广东百川药业有限公司(以下简称“百川公司”,实际控制人王某某)向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行(以下简称“工商银行广州某支行”)贷款1500万元。工商银行广州某支行将该1500万元转入百川和创富公司共管的临时账户后,创富公司要求百川公司提供全额抵押才给百川公司放款。百川公司没有、事实上也无力给创富公司提供全额抵押(如果有这种抵押能力,百川公司根本不需要创富公司作为保证人,直接向银行贷款就可以了)。创富公司以百川公司不提供全额抵押为由强行扣押了全部贷款,并将贷款全部转给了它的关联公司广州瑭姗贸易有限公司,后在百川公司的再三要求下,创富公司才安排瑭姗公司以“增值服务费”的名义给百川公司支付了150万元。2012年,随着华鼎公司系列担保贷款案爆雷,百川公司实际控制人王某某被广州市公安局越秀区分局以骗取贷款罪立案侦查。王某某的妻子随即委托李文涛律师为王某某在侦查、审查起诉、一审、二审程序的辩护人。不久,王某某被取保候审,但最终仍被起诉至广州市越秀区人民法院。李文涛律师始终坚持为王某某做无罪辩护。
王某某骗取贷款罪免于刑事处罚案
孙某某被判走私废物罪案
孙某某被判走私废物罪案
案由:走私罪
承办律师:宋雷昌,程向南
【案件概况】孙某某系上海森某塑胶有限公司总经理(以下简称“森某公司”),2017年6月-8月间,孙某某明知张某某、奕某某不具备相应环评资质,仍分别与两人商定,由张某某、奕某某负责揽货,孙某某负责提供《中华人民共和国限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》及办理进口入境手续,将废塑料以集装箱形式入境,完成通关手续后运送至森某公司仓库存放,再转运销售牟利。双方以上述方式共从日本进口十余票累计400余吨废塑料。2018年11月5日,孙某某在上海浦东国际机场被抓获归案。
倪某光非法吸收公众存款案
案由:破坏金融管理秩序罪
承办律师:徐宗新
【案件概况】被告人倪某光、朱某东在义乌市先后设立了“义乌贷”、“15贷”P2P网贷平台(××),并以年收益20%左右的高额回报为诱饵,通过网贷平台、现场推介会等方式公开向社会不特定公众大量吸收存款,目前平台资金链已断裂,无法偿还投资人的投资款。
倪某光非法吸收公众存款案
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