【案件概况】

2011年，王某以张某的名义设立了A公司，主要经营煤炭生意。自2013年起，王某伙同王某2利用其控制的A公司等企业，虚构了A公司与其他公司经营煤炭买卖业务，私刻甲、乙、丙、丁等四家公司的印章,伪造了大量的煤炭买卖合同以及A公司开具的增值税专用发票等材料。先以其伪造或变造的增值税专用发票作质押，连续向银行申请保理融资贷款（应收账款债权质押贷款），进而获取银行的流动资金贷款、签发的银行承兑汇票贷款、信用证贷款等，获取放贷银行开具的信用证、银行承兑汇票及发放的流动资金贷款累计25亿余元，再以委托付款、背书、贴现等方式，将流动资金、银行承兑汇票、信用证贷款的收款人指定为其实控的关联公司B公司、C公司、D公司、E公司等企业，从而套取贷款资金，用于购房、购车和个人挥霍消费。

因A公司大部分煤炭买卖的应收账款均为虚构，且又无其他正常的经营业务，造成该公司以部分银行贷款作为还本付息的资金，直至无力还贷的情况下，王某便与银行相关人员串通，试图以追加担保主体的方式进行贷款重组。其中王某以“购煤贷款”为名，诱骗张某及父母、C公司、D公司等主体，以企业及个人资产为其担保，获取银行的借新还旧贷款。然王某并无还款能力，最终导致A公司欠下银行4亿余元贷款本金、利息、罚息等，造成了银行、公司和个人资金与财产的巨大损失。

【案件概况】

司法实践中，催收人员往往因为不当催收而触犯刑法、构成犯罪。就互联网金融催收领域而言，违法催收最有可能触犯的是寻衅滋事罪和侵犯公民个人信息罪。本案例中，公司内控合规程度较高，故委外催收单位涉刑继而传导刑事风险至该公司才是最大的风险点。在发生催收公司涉刑时，是否追究相应的某公司相关人员责任，就看其“是否明知外包催收人员违法催收仍予以默许、放任甚至教唆、指使”。在认识到外包公司存在或者可能存在违法违规催收的情况下，如果还有指使或放任的行为即有可能构成犯罪。

【案件概况】

2021年4月，某市A电子科技有限公司发生火灾，引发重大安全责任事故，造成8人遇难。A公司由某上市公司控股，其主营业务是生产电子配件。事故发生后，A公司环安、总务、外保等部门共8位责任人被某市公安局以重大责任事故罪刑事拘留，3人取保候审。其后，某市应急管理局、某市公安局等部门组成联合调查小组对事故展开调查。律师接受委托后，在为涉案员工进行刑事辩护的同时还需对该企业开展刑事合规工作。

【案件概况】

甲公司对央企乙公司由应收账款4亿元，后乙公司出现大规模违约，甲公司与乙公司进行协商，将该4亿元应收账款置换为乙公司的关联丙公司20%的股权、丙公司关联经营管理丁公司租金收益权，每年净收益约7000万元。丙公司20%股权因其他民事诉讼被查封无法变更工商登记，甲公司与乙公司就该股权签订了代持协议。丙公司名下资产为商业不动产，资产估值20亿，由丁公司经营管理。A商业银行出资10亿元，通过B信托公司持有丙公司80%的股权（通道业务），丙公司资产为B信托公司设立10亿元抵押权，丙公司每年支付给B公司3500万元“股权维持费”。后乙央企负责人涉嫌严重违纪被监委留置。甲公司因资金链断裂无法还款被以非法吸收公众存款罪立案，未兑付金额7亿元，甲公司总经理被取保候审。

【案件概况】

甲P2P公司为在撮合出借人、借款人借款时，为借款本息向乙保险公司投保，保险费用为投保标的3%，保险合同约定在借款人还款出现逾期时乙保险公司就逾期本息全额理赔。甲P2P公司为乙保险公司的保险行为提供反担保，并预存6000万元保证金在乙公司账户。在前期履行保险合同时，均由甲公司对逾期本息进行代偿，乙保险公司收取保费未理赔。2018年P2P行业出现系统性风险，乙保险公司逐步降低风险敞口，并将保险费提高至投保标的20%。2019年乙保险公司向甲公司注册地A区公安报案，举报甲公司涉嫌非法吸收公众存款，A区未立案，乙公司向甲公司实际经营地B区报案，举报甲公司涉嫌非法吸收公众存款，B区立案并对甲公司及实控人、高管等20余人采取刑事强制措施。截止甲公司被立案，乙保险公司累计收取保费1亿余元，存量保险金额为5亿。立案后，乙保险公司以甲公司涉嫌犯罪，暂时停止履行保险责任，表示将在刑事程序结束后，根据刑事认定情况承担相应责任。

【案件概况】甲P2P公司银行存管账户与合作渠道丙公司有资金往来，后丙公司涉嫌套路贷，甲公司包含银行存管户在内的多个账户被乙地警方冻结资金共计5000余万元，甲与丙公司历史流水往来款3000余万。甲公司实控人立即去乙地联系公安机关，申请请解冻上述资金，并提供相关证据证明冻结资金是正常业务往来，冻结资金非丙公司转账而来，上述5000余万元系P2P公司数千位出借人的出借款回款。交涉过程中，乙地警方将甲公司员工丁（负责与丙公司对接业务）以涉嫌诈骗为由刑拘，后取保候审，甲公司实控人暂停了与乙地警方沟通。后经工作，该账户于冻结5个月时解冻。

【案件概况】涉嫌非法吸收存款罪的甲公司曾对乙公司，以及乙公司的子公司丙公司分多笔借出本金合计近3000万元人民币。该笔借款由丁公司作为担保人。上述事项发生在2017年上半年。而后，乙公司由于新老股东纠纷和资金链条发生断裂，3000万元人民币本息未还。丁公司也未就该笔借款履行担保义务予以清偿。

【案件概况】

2019年10月份，被告人李某炯通过网络获得了一款“xsign.apk”软件，并通过软件源代码得知该款软件核心原理后，编写软件代码，不断优化软件效率、性能，在明知该软件具有非法获取淘宝网络的xsign签名验证，从而突破淘宝网络的安全防护实现对淘宝网的非法入侵的情况下，仍在网络上公开贩卖该款软件。后被告人周某权从被告人李某炯处购得该“xsign.apk”软件，并于2020年3月卖给被告人翁某骞。翁某骞购得该款“xsign.apk”软件后开始着手设计淘宝抢单软件（名称为“R8”等），在明知该抢单软件具有非法获取淘宝网络的xsign签名验证，从而突破淘宝网络的安全防护实现对淘宝网的非法入侵，进而通过在该软件内设置商品ID、下单时间、商品数量等实现以机器代替人工在淘宝网内自动抢购商品。2020年4月1日至10月2日，被告人翁某骞将该抢单软件出售给他人使用，以押金名义收取他人550000元，以软件更新或分红收取他人1097616.86元，另通过该软件抢单记录获得30081.07元，非法所得共计1677697.93元。经鉴定：1、“xsign.apk”软件可以获取手机淘宝x-sign值。2、“R8”软件能够登陆手机淘宝、获取账号中的收获地址、目标商品的库存、价格信息，设置商品信息、付款方式，完成创建订单和下单操作。

【案件概况】

2018年11月，一汽车销售公司员工利用客户想急于加价购买一辆丰田阿尔法汽车的心理，谎称手上有资源，骗取该客户信任，获得购车款达70余万元。得手后以种种理由予以拖延交付，待该客户失去耐心后，又拒不退款。该客户多次去公安机关报案，均被认定为经济纠纷而不予立案。故委托律师介入，希望严惩犯罪嫌疑人、获取立案告知书、挽回损失。

【案件概况】

2021年3月，杨某某因涉嫌出售自己名下的银行卡给电信诈骗犯罪分子用于转账、提现，被上海公安机关查获并刑事拘留。

【案件概况】

2020年5月，经营一家医疗器械公司的曹某某在无真实交易的情况下，让他人为自己虚开增值税普通发票，金额达40余万元。后被上海公安机关查获。

【案件概况】

2019年8月，上海市浦东新区公安分局派员抓获涉嫌组织卖淫的犯罪团伙十余人，其中邱某某因涉嫌介绍卖淫罪被刑事拘留。

【案件概况】

2019年10月，上海市虹口区公安分局当场抓获销售假烟的犯罪嫌疑人陈某某、毛某某、陈如某等三人，将其刑事拘留。

【案件概况】

2019年6月，顾某某等四人经事先合谋、分工，到上海市嘉定区一民营整容医院内，伪装成消费者、以偷拍手段拍摄该医院不符合规定的服务项目，然后进行所谓“维权”类敲诈，医院报警后民警将该团伙进行抓捕，并刑事拘留。

【案件概况】

2019年3月，上海市浦东公安分局抓获以德州扑克形式进行聚赌的犯罪嫌疑人四十余名，指控赵某系其中一名参赌人员，将其刑事拘留。

【案件概况】

2019年4月，上海市静安区一服装店内，犯罪嫌疑人邓某某乘店员不备，盗窃店内衣架上的服装一套，溜出店门外后被店员发现并报警，邓某某离开现场后心生悔意，返回服装店欲将盗窃所得服装还给店员，被110出警民警带回公安机关并被刑事拘留。

【案件概况】

2019年1月，上海市中山北路一健身房员工之间发生纠纷，犯罪嫌疑人孙某某伙同时某某等四人对另一名员工进行围殴，将该人打伤，经验伤其伤势构成轻伤一级。后公安机关将犯罪嫌疑人孙某某、时某某抓获到案并刑事拘留，另两名嫌疑人在逃。

基本案情

刘某某系上海某公司某类货品的仓库管理员，任职内，刘某某负责的仓库有部分财物被丢失，后因公司报案而案发。2021年4月7日，刘某某因涉嫌盗窃罪被公安刑事拘留。同时被刑事拘留的还有向该公司配送货物的司机陈某1、另一货品仓库管理员陈某2

【案件概况】

张某系某银行业务部门工作人员，2019年1月，北京某科技公司通过张某，以贝某特公司名义与张某所在银行签订《代收付业务合同》，开设公司账户，获取支付接口。北京某科技公司将获取的支付接口链接至某支付平台。在2019年2月至5月间，下游客户通过此支付平台共充值、支付人民币累计人民币2.4亿余元。2019年12月，张某被南通市港闸区公安机关刑事拘留。

【案件概况】

2022年2月份左右，吴某某在另案嫌疑人肖某的指使下，借用他人信用卡用以截流网络借贷借款人的借款资金，该网络借贷主要由借款人通过国外不正规借款途径获得借款资金。肖某利用他人信用卡、POS机等手段，在贷款人放款的过程中，从中截获借款资金。公安机关认为，本案嫌疑人吴某某涉嫌帮助肖某截获其中涉及多名借款人共计19.5万元的借款资金。案发当时，吴某某在同一时间段分7次，帮助肖某通过由吴某某提供的信用卡和以吴某某名义办理的POS机，将该19.5万元截获归肖某所有。本案吴某某提供的他人信用卡系因其他缘由偶然在吴某某处，且POS机也是吴某某事先因自己其他生意而办理。吴某某在事后仅获得一条价值为320元的香烟为报酬。

本案所涉及的其中一名借款人（福州市永泰县籍）在未实际获得借款资金后报案，导致案发。随后吴某某前往永泰县公安机关投案自首。

某食品企业涉嫌生产、销售有毒、有害食品案，经查，犯罪嫌疑人A、B用向广西上家购买的黑骨藤长寿茶原料共生产并销售茶产品19500余罐，销售金额达97万余元（即2016、2017年、2020年的两款产品销售记录总额）。

经辩护，公司判处罚金，A判处有期徒刑二年，B判处有期徒刑一年六个月。