上海靖予霖律师事务所-经典案例

鲍某某诈骗案

案由：诈骗案

承办律师：魏艳昭

【案件概况】根据起诉书指控，2019年7月起，鲍某某未经国家有关主管部门批准，雇佣刘某某为投资分析师，以刘某某的名义在香港某商期货有限公司开立投资账户，雇佣夏某某为业务员，开展外汇期货业务。夏某某联系被害人赵某后，向其介绍刘某某作为投资指导人，引导赵某下载某速平台APP。刘某某则以投资为名，诱骗被告人赵某先后投资人民币98万余元。上述资金流入鲍某某实际控制的个人账户，用于购买个人理财产品等，后返还被害人人民币30万余元，其余钱款68万余元向被害人谎称已全部亏损。经查，刘某某在香港某商期货有限公司开立的账户未有任何交易。

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某金融公司催收

案由：金融公司催收

承办律师：孙宇

【案件概况】某金融机构曾借款给朱某，朱某以其房产作为抵押。朱某逾期后未还款。不料朱某涉嫌合同诈骗被公安机关采取刑事强制措施，其名下财产亦被查封。经过法院调解，朱某愿意将其房产拍卖用于归还金融机构借款。但朱某涉嫌的刑事案件尚未审结，房产处于查封状态，无法拍卖执行。

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戚某某非法吸收公众存款案

案由：非法吸收公众存款案

承办律师：孙宇,魏艳昭

【案件概况】2017年，雷某某（另案处理）伙同他人，经营名为“IDAX”的虚拟币交易所；2019年，该交易所推出IT币作为其平台币，自行注册所谓的“XX基金会”，虚构该基金会的背景，并以与该基金会合作的名义开发IT币分销系统，谎称XX基金会已认购IT币、投资IT币具有巨大的增值空间，隐瞒IT币无任何实际运用场景等真相，吸引不特定公众入场交易。

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严某某涉嫌污染环境案

案由：涉嫌污染环境案

承办律师：魏艳昭

【案件概况】2015年、2016年，严某某用其控制的两家公司，参与某某钢铁公司组织的招投标，承接了该钢铁公司生产过程中产生的工业废弃污泥处理项目。严某某将上述废弃污泥晾晒后统一处理给多个地区的水泥厂、砖瓦厂等场所，用作水泥原料、制砖原料等。其间，严某某与江苏省泰兴市某砖瓦厂签订了污泥处理合同，将部分污泥处理给该砖瓦厂，用作制砖原料。

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