上海靖予霖律师事务所-经典案例

齐某某诈骗罪

案由：涉嫌诈骗罪

承办律师：张烜墚,朱旭肇

【案件概况】被告人齐某某系一名淘宝电商，主营游戏Steam软件包。按照淘宝开店规则，每个身份证名下只能开立一个店铺，并且一个店铺对应一个支付宝账户。齐某为了多开几家店铺提高市场占有率，经人介绍租用了马某某的支付宝账户开设淘宝店铺和收取平台结算费用。同时马某某将本人名下的另一个支付宝账户和银行卡出售给诈骗团伙用于实施电信网络诈骗。2018年9月天津一名被害人被犯罪分子冒充淘宝客服以退款为由诈骗25000元而案发，后公安机关根据技术侦查手段，查到诈骗分子转移赃款时使用的手机号是齐某某名下手机号，将齐某某抓获。

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梁某某受贿案

案由：受贿罪

承办律师：张烜墚,朱旭肇

【案件概况】2007年至2017年，被告人梁某某在先后担任某县、市、区三地人民法院院长期间，利用职务便利，索取、非法收受他人财物，在工作安排、案件审判执行等方面为他人谋取利益。同时其利用职务期间形成的便利条件，通过其他工作人员职务上的行为，为请托人在公务员考试、工作调动等方面谋取不正当利益。起诉书指控粱某某受贿、索贿共45起，数额共计577.8825万元。本案因某市委书记被查而案发，粱某某于2017年6月16日被采取双规措施，2017年9月13日被指定居所监视居住，2017年9月30日被逮捕。同时纪检监察机关认定梁某某有对抗组织调查的行为，公诉机关认为被告人梁某某的行为已构成受贿罪，不存在从轻、减轻处罚情节。

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张某某涉嫌非法运输濒危野生动物制品案

案由：涉嫌非法运输濒危野生动物制品案

承办律师：孙宇,曾钧泓

【案件概况】张某之子在外地从事文玩古董生意，为帮儿子分担，便摆摊卖货。在某地摆摊期间，张某以15个黄花梨手串和2万现金，向相邻摊主置换了6斤左右“象牙”摆件。之后，张某乘火车携带“象牙”摆件辗转多地摆摊。至本地时，被查获。后经鉴定，张某所持“象牙”包括4.5公斤猛犸象牙、1.5公斤现代象牙和少部分假牙。

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王某某销售假冒注册商标的商品案

案由：销售假冒注册商标的商品案

承办律师：孙宇,王超强,魏艳昭

【案件概况】2020年4月，王某因销售假冒注册商标的商品被公安机关刑拘，案发因职业打假公司举报案发。刑拘第二天，律师便通过会见了解到，王某本人对于销售产品是否为假货存在辩解，通过分析销售数据发现销售假货数额是否达到立案标准存在疑问，即案件存在主观明知及数额双重存疑。结合王某辩解、行业惯例、分析销售数据，约见打假公司人员了解控告及入罪思路，综合后就主观明知存疑提出假货占比例极小、曾尽到核实义务、进货渠道及价格低于市场价存在合理性，就数额存疑提出抽样存在疑问、以往销售金额不能证明系假货。案件移送审查逮捕后，及时约见检察官并提交辩护意见，后检察机关做出存疑不批捕的决定。嫌疑人取保候审后，协助其与打假公司谈补偿、谅解。

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