上海靖予霖律师事务所-经典案例

张某涉嫌非法经营罪案

案由：涉嫌非法经营罪案

承办律师：孙宇,王超强,程向南

【案件概况】张某系某银行业务部门工作人员，2019年1月，北京某科技公司通过张某，以贝某特公司名义与张某所在银行签订《代收付业务合同》，开设公司账户，获取支付接口。北京某科技公司将获取的支付接口链接至某支付平台。在2019年2月至5月间，下游客户通过此支付平台共充值、支付人民币累计人民币2.4亿余元。2019年12月，张某被南通市港闸区公安机关刑事拘留。

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吴某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案

案由：涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案

承办律师：胡小娟

【案件概况】2022年2月份左右，吴某某在另案嫌疑人肖某的指使下，借用他人信用卡用以截流网络借贷借款人的借款资金，该网络借贷主要由借款人通过国外不正规借款途径获得借款资金。肖某利用他人信用卡、POS机等手段，在贷款人放款的过程中，从中截获借款资金。公安机关认为，本案嫌疑人吴某某涉嫌帮助肖某截获其中涉及多名借款人共计19.5万元的借款资金。案发当时，吴某某在同一时间段分7次，帮助肖某通过由吴某某提供的信用卡和以吴某某名义办理的POS机，将该19.5万元截获归肖某所有。本案吴某某提供的他人信用卡系因其他缘由偶然在吴某某处，且POS机也是吴某某事先因自己其他生意而办理。吴某某在事后仅获得一条价值为320元的香烟为报酬。本案所涉及的其中一名借款人（福州市永泰县籍）在未实际获得借款资金后报案，导致案发。随后吴某某前往永泰县公安机关投案自首。

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某食品企业涉嫌生产、销售有毒、有害食品案

案由：食品企业涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪

承办律师：徐宗新,郑凯方

某食品企业涉嫌生产、销售有毒、有害食品案，经查，犯罪嫌疑人A、B用向广西上家购买的黑骨藤长寿茶原料共生产并销售茶产品19500余罐，销售金额达97万余元（即2016、2017年、2020年的两款产品销售记录总额）。经辩护，公司判处罚金，A判处有期徒刑二年，B判处有期徒刑一年六个月。

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