- 2022-05-27
- 【企业合规】民营企业职务犯罪之大数据分析报告
- 近年来，职务侵占成为企业最为常见的舞弊行为之一，而诸多上市公司也因为陷入职务侵占的风波影响股价。在《2019年-2020年企业家刑事风险分析报告》公示的2020年企业家犯罪的前十名高频罪名中，职务侵占罪位居第二位；而触犯该罪的主体主要集中于企业主要负责人以及其他核心部门负责人。在这种情况下，一旦企业的主要负责人或者核心部门的负责人涉嫌职务侵占，对于一个企业的打击无疑是致命的。
- 查看详情 >>
- 2022-05-27
- 私募基金VS.“刑事那些事”之非法吸收公众存款罪
- 我所金融犯罪辩护与研究中心于2022年3月26日推送了《私募基金VS.“刑事那些事”之司法数据》一文，文中详细分析了全国近三年私募基金涉刑犯罪具体数据，其中非法吸收公众存款罪案件数排名第一，共339件，占比73.1%，可以说非法吸收公众存款罪是私募基金活动涉刑的最主要罪名。下文笔者将解析非法吸收公众存款罪，分析私募基金与非法吸收公众存款罪的刑法边界，提出关于非法吸收公众存款罪的辩护思考。
- 查看详情 >>
- 2022-05-27
- 医药企业刑事风险之司法数据分析
- 医药行业作为事关国计民生的特殊行业，其内在的行业准则与外在的法律规范要求决定了其在运行过程中刑事风险的广泛性，无论是在生产经营、流通管理还是税收缴纳等市场活动的各个环节都有可能触犯刑律，在医疗体系改革持续深入的背景下，特别是2020年新冠疫情爆发后，医药行业成为国家及公众关注的重点行业。医药行业合规管理该怎么做？
- 查看详情 >>
