主题：《当前涉虚拟货币案件犯罪模式及辩护要点》

主讲人：孙宇

时间：2020年12月02日18：30

地点：上海靖予霖律师事务所会议室

本期主持：关莹

2020年12月02日，上海靖予霖律师事务所第135期刑辩道场，由上海靖予霖律师事务所副主任孙宇主讲《当前涉虚拟货币案件犯罪模式及辩护要点》课程。孙宇律师结合之前所办理的涉虚拟货币案件，参考了相关的案例、文章，总结出了本节课程的内容。

孙宇律师的课程从涉虚拟货币案件模式的演变、特点、取证难、缺乏专业知识会导致定性定量不准以及常见辩点五个方面展开。他以真实案例为例，从罪与非罪、数额认定、定性等五个方面，详细介绍了在此类业务中，律师辩护的空间和难点，为后续同类案件的办理提供了较为明确的思路和方向。

与谈人：曾钧泓

曾钧泓律师谈到，在办理涉虚拟货币案件时，还应注意三方面的问题：虚拟货币本身的价值问题、不同层级的嫌疑人、被告人的罪名问题、定案证据是否确实充分问题。曾律师还结合亲自办理的案件，分享了自己的办案心得和体会，并指出，涉虚拟货币案件本身存在固定几方面的辩点，办理此类案件需要提前关注和学习。

与谈人：程向南

程向南律师提到，原生的区块链技术被淡化和虚拟币本身特性容易被犯罪分子利用是当前虚拟货币的两个特征。现阶段，涉虚拟货币犯罪存在犯罪手段更新快、虚拟币交换价值越来越被重视的特点，故在辩护中要注意虚拟货币的价值认定、服务器多在境外取证困难、各行为人主观明知不同，三个方面问题，以求在罪名适用和犯罪金额两方面寻找突破口。

总点评人：魏艳昭

上海靖予霖律师事务所涉税犯罪研究与辩护部主任职务犯罪防范与辩护部副主任

魏艳昭律师谈到，今天孙宇律师的课程非常的务实和全面，相关辩点学习后可以用于辩护实践。他还谈到数字货币化是当前社会的发展趋势，有利于加强社会管理、追踪资金流向，但同时应注意数字货币化引发的新型犯罪也越来越多，所以需要加强相关知识的学习。

他将涉虚拟货币犯罪分为三类：

1.把虚拟币作为犯罪对象的传统犯罪，如盗窃罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；

2.以区块链、虚拟货币为幌子的热点金融犯罪，如：集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；

3.与虚拟货币特性相关的犯罪，如：洗钱罪、逃税罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

魏律师还强调，拨开虚拟货币的外衣，其实质仍然是常见的传统犯罪，传统犯罪辩点同样不可忽视。

作者：上海靖予霖律师事务所副主任孙宇